El ex abogado estadounidense del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi ha declarado que recurrirá hoy ante un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos su condena por blanqueo de capitales.
Según un comunicado de la Embajada de los EAU en Washington el lunes por la noche, Asim Ghafoor y su abogado tuvieron varias oportunidades de consultas personales o por vídeo, lo que prefirieron, y compareció ante el tribunal en dos ocasiones. "El caso refleja la amplia cooperación legal en los EAU y en EE.UU. para combatir los delitos financieros transfronterizos", explicó la embajada.
Los EAU iniciaron su investigación sobre las actividades de Ghafoor en 2020, tras recibir una solicitud oficial de la embajada de EE.UU. en Abu Dhabi. Según el comunicado de la embajada, la investigación concluyó que Ghafoor estaba implicado en la evasión fiscal y el blanqueo de dinero de al menos 4,9 millones de dólares en forma de transferencias internacionales de dinero a través del sistema bancario de los EAU.
Al parecer, abrió una cuenta a principios de 2013 y cerró otra en 2020, tras descubrirse una actividad sospechosa.
"Aunque Ghafoor no era residente de los EAU, realizó docenas de depósitos en efectivo y transacciones de débito en sus cuentas a través de un tercero desconocido utilizando las tarjetas bancarias de Ghafoor en cajeros automáticos ubicados en los EAU", añadió la embajada.
El abogado fue detenido en el aeropuerto internacional de Dubai el mes pasado cuando se dirigía a Estambul. Fue trasladado por la policía a un centro de detención en Abu Dhabi.
Estados Unidos había negado previamente que hubiera pedido a EAU que detuviera a Ghafoor, que fue condenado en rebeldía a tres años de prisión por evasión fiscal y blanqueo de dinero, y multado con 816.000 dólares.
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