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Un banco de Alemania investiga el soborno de un miembro de la realeza saudí

Deutsche Bank [Twitter]

Un miembro de la realeza saudí está en el centro de un caso de soborno que involucra a Deutsche Bank en un escándalo que se remonta a varios años. Según el Financial Times, el banco alemán pagó 1,1 millones de dólares para asegurar el negocio de un miembro de la realeza saudí.

Las transferencias de dinero se organizaron en 2011 y 2012, junto con otras ventajas, incluidas una pasantía y un seminario en una estación de esquí suiza, según los resultados de una investigación internacional, vista por el FT.

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Una investigación interna realizada entre 2014 y 2016 descubrió que los empleados de Deutsche Bank involucrados estaban tratando de retener al acaudalado cliente y ganar negocios adicionales. La investigación reveló que algunos de los beneficios salariales violaban las políticas del Deutsche sobre anticorrupción.

Los beneficios incluyen dar una pasantía en el departamento legal de Deutsche Bank London a una sobrina del asesor financiero de la realeza. El banco descubrió que había pagado su viaje y alojamiento, en violación de sus políticas.

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Según el FT, el banco hizo la oferta de pasantía después de que el asesor saudí advirtiera que no hacerlo “pondría en peligro toda la relación con el cliente” e implicaba que el efectivo del cliente podría trasladarse a otro lugar.

Se dice que el miembro no nombrado fue un cliente de gestión patrimonial de Deutsche Bank desde 2010 a 2016, con un patrimonio de hasta 500 millones de euros (551 millones de dólares).

En su defensa, Deutsche Bank dijo: “Esta fue una acción de un pequeño número de personas que actuaron en violación de las políticas del banco. Lo detectamos, lo reportamos nosotros mismos a los reguladores y a los clientes afectados, tratamos adecuadamente con los individuos e hicimos mejoras para evitar que algo similar vuelva a suceder”.

Los ejecutivos de Deutsche Bank también enfatizaron que desde 2015 la unidad se retiró de unos 60 países de alto riesgo, cortó lazos con más de 4.000 clientes cuestionables y vendió operaciones basadas en paraísos fiscales extraterritoriales.

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