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Arabia Saudí será incluida en la lista negra por la Comisión Europea

La bandera de Arabia Saudí ondea frente al consulado saudí, mientras continúa la espera de la investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul, Turquía, el 6 de noviembre de 2018 [Elif Öztürk / Agencia Anadolu]

La Comisión Europea planea nombrar y avergonzar a Arabia Saudí al incluir al reino en sus listas de países que no combaten el lavado de dinero. La lista, que se aprobará la próxima semana, ha provocado una disputa dentro de la UE con varios países, incluido el Reino Unido, que se oponen a la decisión de adoptar una postura más dura contra el país del Golfo.

Bruselas ha estado buscando una aplicación más estricta a nivel europeo de las normas contra el lavado de dinero para mantener el dinero negro fuera de su sistema financiero. El resultado es una lista negra contra el lavado de dinero que incluirá a Riad y más de otros 20 territorios, por supuestas faltas en la lucha contra los flujos de efectivo ilícitos y el financiamiento del terrorismo.

La lista, que es la primera de su tipo en Bruselas, acusa al reino de “deficiencias estratégicas” en sus esfuerzos por combatir los flujos de efectivo ilícitos. Conforme a la legislación de la UE, los bancos europeos deberán realizar controles “mejorados” de los fondos provenientes de estos países. Una vez aprobado, se requerirá que los bancos se mantengan alejados de transacciones dudosas y transmitan las preocupaciones a las autoridades.

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La decisión de Bruselas de incluir a Riad ha provocado una disputa entre la comisión y los estados miembros más grandes de la UE, que se oponen a que Europa adopte una postura más dura sobre Arabia Saudí. La inclusión del reino, que sigue siendo un aliado occidental cercano a pesar del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía el año pasado, se ha convertido en un punto central de discusión en las últimas semanas.

What was the role of Prince MBS in Jamal Khashoggi's death - Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

¿Cuál fue el papel del Príncipe MBS en la muerte de Jamal Khashoggi? – Viñeta [Sabaaneh / MiddleEastMonitor]

Los gobiernos liderados por el Reino Unido, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Grecia, criticaron el borrador de la lista negra en una reunión de embajadores de la UE esta semana, según diplomáticos citados en el Financial Times. El Reino Unido dijo que tenía “serias preocupaciones” sobre los planes de la comisión con otras capitales que acordaron que los gobiernos necesitaban más reuniones antes de que los países fueran incluidos en la lista.

Los funcionarios de la UE rechazaron las críticas diciendo: “Los estados miembros tuvieron mucho tiempo para responder a la lista, pero solo se han despertado ahora debido a los saudíes”. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la comisionada de justicia, Vera Jourova, avanzarán con la inclusión de Arabia Saudí cuando se espera que la lista negra sea aprobada por el colegio de comisionados la próxima semana.

“La lista negra es extremadamente necesaria. Los estados miembros no deben desmontarla”, dijo Sven Giegold, un eurodiputado verde.

Los gobiernos de la UE y los eurodiputados tendrán 30 días para celebrar una votación para bloquear su aprobación; un resultado que se dice que es altamente improbable.

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