La fiscalía suiza ha acusado a dos directivos de la empresa saudí de prospección petrolífera Petro-Saudi de fraude comercial, administración criminal agravada y blanqueo de dinero agravado, en el marco de una importante investigación sobre el escándalo del fondo Malaysia Development Berhad (MDB).
Según un comunicado de la fiscalía suiza, los acusados fueron acusados de intentar enriquecerse y enriquecer a otros mediante la apropiación indebida de al menos 1.800 millones de dólares transferidos al MDB. Los cargos se basaron en hechos que tuvieron lugar desde 2009 hasta al menos 2015, dijeron los fiscales.
En noviembre de 2017, la Fiscalía suiza inició sus investigaciones sobre el caso, y los cargos presentados ante el Tribunal Penal Federal de la ciudad de Bellinzona, en el sur de Suiza, incluían fraude comercial, gestión de un negocio turbio y blanqueo de dinero.
Los dos acusados están acusados de crear una empresa conjunta "ficticia" entre Petro-Saudi y el MDB, que les permitiría canalizar 700 millones de dólares a una cuenta bancaria de una empresa suiza.
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