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Qatar prohíbe las transacciones en efectivo para combatir el fraude

Los clientes utilizan los cajeros automáticos (ATM), operados por el Qatar National Bank SAQ, en Doha, Qatar, el sábado 17 de marzo de 2012 [Gabriela Maj/Bloomberg via Getty Images].

En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Qatar ha prohibido determinadas transacciones en efectivo que superen el valor de 13.732 dólares (50.000 QAR).

Los valores de las transacciones que superen los 50.000 QAR deberán realizarse mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o transferencia bancaria. La nueva norma fue anunciada por el Banco Central de Qatar (QCB) en Twitter a principios de semana y se aplica a la venta, compra y alquiler de todo tipo de propiedades, además de sus modificaciones.

La ley también restringe el uso de dinero en efectivo para comprar vehículos de todo tipo, transporte marítimo, todos los metales preciosos, piedras preciosas, joyas camellos, caballos, ganado y halcones, ya sean individuales o en bandadas, informó Doha News.

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La prohibición se produce tras la noticia, a principios de este mes, de la detención de siete individuos que "intentaban blanquear dinero adquirido ilegalmente comprando coches de lujo al contado y exportándolos al extranjero".

La condena por blanqueo de dinero y corrupción financiera en el Estado del Golfo puede acarrear penas de prisión y cuantiosas sanciones económicas según el delito.

El año pasado, un funcionario de la empresa qatarí de tecnología financiera SkipCash declaró que el país está preparado para avanzar hacia una "sociedad sin efectivo". Los pagos digitales también aumentaron durante la pandemia de coronavirus, lo que también se cree que ha acelerado el avance de Qatar hacia una sociedad sin dinero en efectivo y, según se informa, el QCB también está interesado en adoptar una moneda digital del banco central (CBDC).

 

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