Un periódico español ha revelado los detalles de un caso ante el poder judicial español, donde funcionarios marroquíes y sus cónyuges se enfrentan a cargos de transferencia de fondos donados por Marruecos para combatir el extremismo en Europa a sus cuentas bancarias.
La investigación, publicada en el diario español El Mundo el domingo 9 de junio, titulada “Las 'mujeres tapadera' del negocio en España de los espías marroquíes", se volvió a publicar el martes (11 de junio) en la página web del periódico, elmundo.es.
Lavado de dinero
El periódico español reveló los detalles de una investigación, en un caso ante el poder judicial español, donde los funcionarios marroquíes están acusados de transferir fondos donados por Marruecos para ayudar a combatir el extremismo en Europa a sus cuentas bancarias.
El Mundo indicó en un informe, parcialmente traducido por Arabi21, que el Tribunal de Egovalda en Barcelona investigó el caso de la transferencia de fondos por parte de la Dirección General de Estudios y Documentación, conocida como DGED (Inteligencia Extranjera) a las cuentas personales de los funcionarios marroquíes.
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Según el periódico, “los servicios de seguridad marroquíes transfirieron dinero a los funcionarios marroquíes ubicados en España para recompensar a los informantes que proporcionan información. Sin embargo, los funcionarios marroquíes desviaron los fondos transfiriendo el dinero a las cuentas bancarias de sus esposas".
El Mundo publicó fotos y nombres de las esposas de los funcionarios, que recibieron los fondos en cuestión, citando sus declaraciones ante el poder judicial español para justificar las cantidades significativas transferidas a sus cuentas.
El periódico citó a un funcionario español familiarizado con la investigación en curso que dijo que “los fondos enviados por la DGED se depositaron en la cuenta de una agencia de viajes propiedad de tres esposas de funcionarios marroquíes, antes de ser transferidos a la cuenta de otra agencia de viajes con sede en Rabat y propiedad de un funcionario marroquí".
El Mundo también citó al jefe de una de las asociaciones encuestadas por la investigación: "Los funcionarios de Marruecos están disfrutando de estilos de vida extremadamente sofisticados en España utilizando los fondos que Rabat está enviando para combatir el extremismo en Europa".
El Mundo también reveló el testimonio de la esposa de uno de los funcionarios marroquíes ante el tribunal español, durante el cual “ella presentó documentos en un intento de verificar sus fuentes de ingresos. Así, los documentos mencionaron que el sospechoso dio una clase de árabe el 31 de febrero, un día que no existe en el calendario. El juez sustentó la acusación de proporcionar al tribunal documentos falsificados contra el acusado".
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