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“La inclusión de Arabia Saudí y otros países en la lista negra de la Unión Europea está socavando nuestra labor”, según FATF

Un hombre cuenta billetes de Arabia Saudí en un mercado en Riad, Arabia Saudí, el 3 de octubre de 2016 [Fayez Nurdeline / AFP / Getty Images]

Una lista negra de naciones de la Unión Europea, que se consideran una amenaza contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, podría socavar la labor de Financial Action Task Force (FATF), dijo el viernes el jefe del organismo, según un informe de Reuters.

FATF es una organización intergubernamental que apoya la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo al establecer estándares globales y verificar si los países los respetan.

A principios de este mes, la Comisión Europea aumentó el número de países en su lista de 16 a 23, agregando a Arabia Saudí, Panamá y cuatro territorios de Estados Unidos en una medida que fue criticada por algunos países de la UE como Gran Bretaña.

Después de presidir una reunión de FATF en París, Marshall Billingslea, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la financiación del terrorismo, dijo que varios países miembros habían expresado una “gran preocupación” por la lista de la UE.

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“Las listas negras y grises son siempre temas muy delicados, deben manejarse con cuidado y solo deben elaborarse con una metodología sólida y transparente”, dijo a los periodistas después de la reunión.

Dijo que FATF pasó decenas de miles de horas trabajando contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, e insistió en que el organismo desempeñó un “papel central” en el tema.

“Hay preguntas obvias sobre si una la lista elaborada fuera de FATF, o sin nuestra participación o asistencia, ayuda o debilita este papel principal de nuestra organización”, agregó.

Los criterios que la Comisión Europea empleó para añadir los países a la lista negra comprenden: sanciones débiles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, cooperación insuficiente con la UE respecto al tema y falta de transparencia sobre los beneficiarios reales de compañías y fideicomisos.

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