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Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos toman medidas enérgicas contra la red para contrabando de fondos del grupo de élite iraní

El comandante de la fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, asiste a la reunión del líder supremo iraní Ayatollah Ali Jamenei con el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) en Teherán, Irán el 18 de septiembre de 2016 (Foto de archivo)

Estados Unidos impuso sanciones el jueves contra seis personas y tres compañías que, según dijo, estaban canalizando millones de dólares para la élite de la Guardia Revolucionaria Islámica y las Fuerzas Quds, pocos días después de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo nuclear de Irán firmado en 2015, según informa Reuters.

El Departamento del Tesoro, actuando junto con Emiratos Árabes Unidos, donde estaban ubicadas las compañías tapadera, dijo que había interrumpido las operaciones de la red y acusó al banco central de Irán de ayudar al grupo a acceder a dólares estadounidenses retenidos en bancos extranjeros para eludir las sanciones occidentales.

“El régimen iraní y su banco central han abusado del acceso a entidades en EAU para adquirir dólares estadounidenses y financiar así las actividades malignas del IRGC-QF, incluso para financiar y armar sus grupos afines regionales, ocultando el propósito por el cual se adquirieron los dólares estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Los Guardianes de la Revolución (IRGC, por sus siglas en inglés) son, con mucho, la entidad de seguridad más poderosa de Irán y tiene el control de las grandes participaciones en la economía iraní y una gran influencia en su sistema político. La Fuerza Quds es una unidad de élite a cargo de las operaciones en el extranjero del IRGC.

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Las seis personas y las tres entidades, incluidas las compañías de tapadera del IRGC-QF y los operadores de divisas, fueron sancionadas bajo las regulaciones de Estados Unidos dirigidas a sospechosos de terrorismo global especialmente designados y la actividad financiera iraní, dijo el Tesoro.

Emiratos Árabes Unidos dijeron después que habían colocado a las mismas compañías y personas en su lista de terroristas y de organizaciones terroristas haciendo negocios con las IRGC-QF.

La represión se produce cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, empuja a sus aliados en Europa, Asia y Medio Oriente para presionar a Irán para que vuelva a las negociaciones sobre sus programas nucleares y de misiles.

La decisión de Trump otorgó períodos de gracia de 90 días a seis meses para que las empresas redujeran su comercio con Irán.

Leer: ¿Qué podría hacer Irán si Trump se retira del Acuerdo Nuclear? 

El Departamento del Tesoro dijo que una de las compañías sancionadas también participó en la recuperación de los ingresos petroleros de cuentas bancarias en el extranjero que tenía el banco central iraní para actividades vinculadas a las IRGC-QF.

Reuters informó en febrero de 2015 que al menos mil millones de dólares en efectivo habían llegado a Irán a pesar de las sanciones. Antes de llegar a Irán, el dinero se pasaba a través de cambistas y compañías fachada en Dubai, en  Emiratos Árabes Unidos e Irak, según dijeron diversas fuentes a Reuters.

Antes de que se alcanzara el acuerdo nuclear de 2015, las compañías tapadera se habían multiplicado en Dubai para facilitar los pagos a Irán. Se prefirió el uso de múltiples compañías de tapadera, que compraron dólares a comerciantes de divisas en Dubai e Irak, ya que ocultaba el tamaño total de la operación de compra de dólares.

 

 

 

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