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Un Tribunal estadounidense considera que el banco turco Halkbank puede ser procesado por violar las sanciones contra Irán

Una sucursal de Halkbank el 1 de diciembre de 2017 en Estambul, Turquía [OZAN KOSE/AFP vía Getty Images].

Un tribunal de apelación estadounidense dictaminó el viernes que el banco estatal turco Halkbank puede ser procesado por las acusaciones de haber ayudado a Irán a evadir las sanciones estadounidenses, informó Reuters.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de EE.UU. dijo que, aunque la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera protegiera al banco, la acusación contra Halkbank entra dentro de la excepción de actividad comercial.

Robert Cary, abogado de Williams & Connolly, que representa al Halkbank, no quiso hacer comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco no hizo ningún comentario inmediato.

"Haremos valer todos nuestros derechos legales para apelar la orden de denegación del Segundo Circuito", dijo Halkbank en un comunicado.

Los fiscales acusaron a Halkbank de convertir los ingresos del petróleo en oro y luego en efectivo para beneficiar a los intereses iraníes y de documentar envíos de alimentos falsos para justificar las transferencias de los ingresos del petróleo.

También dijeron que Halkbank ayudó a Irán a transferir secretamente 20.000 millones de dólares de fondos restringidos, con al menos 1.000 millones de dólares blanqueados a través del sistema financiero estadounidense.

Halkbank se ha declarado inocente de los cargos de fraude bancario, blanqueo de capitales y conspiración por el presunto uso de gestores de dinero y empresas de fachada en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para evadir las sanciones.

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El banco había argumentado que era inmune a la persecución en virtud de la Ley Federal de Inmunidades Soberanas Extranjeras porque era "sinónimo" de Turquía, que tiene inmunidad en virtud de esa ley.

El tribunal dijo que Halkbank estaba confundiendo su propósito -actuar como depositario de los ingresos del gobierno turco por el petróleo y el gas iraní- con su acción, que era un plan para participar en el blanqueo de dinero.

El tribunal de apelación dijo que aunque la ley "confiere inmunidad soberana en casos penales, la conducta delictiva de la que se acusa al Halkbank entra dentro de la excepción de la FSIA a la inmunidad soberana por actividades comerciales".

El Halkbank había recurrido una sentencia del 1 de octubre del juez de distrito estadounidense Richard Berman que le permitía ser procesado.

Berman ha supervisado varios casos relacionados, incluida la condena del antiguo ejecutivo de Halkbank Mehmet Hakan Atilla y la declaración de culpabilidad del comerciante de oro turco-iraní Reza Zarrab.

El caso de Halkbank ha complicado las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, ya que el presidente turco Tayyip Erdogan respaldó la inocencia de Halkbank en un memorándum de 2018 dirigido al entonces presidente estadounidense Donald Trump.

El caso fue decidido por los jueces Amalya Kearse, Joseph Bianco y José Cabranes, quienes escribieron la opinión. El tribunal inferior había programado un juicio para el 3 de mayo, pero el procedimiento se suspendió durante la apelación y aún no se ha programado un nuevo juicio.

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