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El imperio de un príncipe: "Un tren súper rápido en Kuwait"

Nuestra cobertura sobre los Papeles de Pandora, en asociación con ARIJ
Rascacielos en la ciudad de Kuwait [Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)]

Desde la creación de Kuwait, la tradición ha sido que los miembros de la familia gobernante de Al-Sabah no se dediquen a los negocios. El experto constitucional, Dr. Mohammad Al-Fili, da la siguiente explicación: "Los que gobiernan también controlarían los medios de gobernar las actividades comerciales o industriales".

El difunto emir kuwaití, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, y sus hijos son propietarios de Kuwait Projects Company Holding (KIPCO), que es uno de los mayores imperios económicos de Kuwait, del Golfo y, quizás, incluso de Oriente Medio. Los Pandora Papers filtrados revelan detalles sobre el imparable "tren" de KIPCO, propiedad del difunto emir y de sus hijos. Una fuente que trabaja estrechamente en el mundo de los negocios y las finanzas en Kuwait comentó de forma anónima: "Mientras que las empresas se enfrentan a problemas burocráticos y su trabajo se detiene si no obtienen las aprobaciones necesarias, los proyectos de KIPCO navegaban sin problemas porque todo el mundo sabe quién es el dueño de la empresa. Esto fue un privilegio y resultó ventajoso para la empresa en su momento, pero creo que esto cambiará ahora con la salida del Emir".

Esta investigación se basa en los documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con ARIJ y un gran número de editores de todo el mundo dentro de un proyecto denominado los Papeles de Pandora. Las filtraciones suponen el mayor proyecto de colaboración periodística transfronteriza de la historia e incluyen millones de documentos de despachos de abogados sobre paraísos fiscales. También sacan a la luz activos, transacciones secretas y las fortunas ocultas de los ricos, entre los que se encuentran más de 130 multimillonarios, más de 30 líderes mundiales, varios prófugos o condenados junto a estrellas del deporte, jueces, funcionarios de Hacienda y agencias de contrainteligencia.

KIPCO se fundó en 1975 y sus operaciones se extienden por toda la región de Oriente Medio y el Norte de África a través de un grupo de sociedades de cartera en sectores como los servicios financieros, los medios de comunicación, la industria manufacturera y el sector inmobiliario. En su página web, KIPCO afirma que el grupo incluye más de 60 empresas y emplea a más de 16.000 personas en 24 países.

Entre los firmantes del contrato de fundación de KIPCO figuran el actual príncipe heredero, el jeque Masha'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, y Abdullah Yaqoub Bishara, director de la oficina de Sabah Al-Ahmad en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Más tarde, Bishara se convirtió en el primer presidente de la North Africa Holding Company, que es propiedad de KIPCO. La empresa se menciona en las filtraciones de Pandora, junto con 133 nombres de los empresarios más destacados de Kuwait, incluidos los fundadores de las mayores empresas kuwaitíes: Al-Khurafi, Al-Shaye'e, Al-Ghanim, Al-Sayer y otros. La mayoría de los fundadores no parecen tener ninguna relación con las empresas una vez fundadas. Un experto en bolsa, que pidió permanecer en el anonimato, cree que pueden haber vendido sus acciones al cambiar el estatus de la empresa a lo largo de los años o que algunos siguen teniendo acciones que no les dan derecho a hacerse cargo de los asuntos de la gestión.

KIPCO empezó a cotizar en el mercado de la Bolsa de Kuwait en 1984. Cuatro años más tarde, su estatus se modificó para incluir servicios financieros y actividades de préstamo y empréstito. En 1999, el nombre de la empresa se ajustó de una compañía de "inversión" a una compañía "holding" "para evitar la estricta supervisión del Banco Central y salir de su control". El análisis realizado por el Centro Al-Joman de Consultas Económicas de los estados financieros de KIPCO en 2004 muestra que la empresa tuvo problemas con el banco para aprobar sus estados financieros.

El capital desembolsado de la empresa ascendía a 200 millones de dinares kuwaitíes, es decir, unos 665 millones de dólares, distribuidos en 2.000 millones de acciones. El 44% de la empresa es propiedad de Al-Futouh Holding Company, cuyo consejo de administración estaba presidido por la nieta del difunto emir, Futouh Nassir Sabah Al-Ahmad, y el 22% está en manos de United American Holding Company. El 20 de diciembre de 2020, la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA) publicó una biografía del hijo del Gran Emir, el jeque Nassir, después de su muerte y afirmó que era el fundador de Al-Futouh Holding Company. Esa fue la primera vez que esta información se hizo pública.

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Constitucionalmente, el papel del Emir es dedicarse a los asuntos del Emirato

El experto constitucional y profesor de Derecho Público de la Universidad de Kuwait, Dr. Mohammed Al-Fili, aclara que una forma de evitar el conflicto de intereses es no combinar el trabajo comercial con el político. Y añade: "Los que gobiernan también controlarían los medios de gobernar las actividades comerciales o industriales. Utilizar los poderes de uno como gobernante para beneficiar su propio negocio como comerciante o fabricante es un error".

Según Al-Fili, la Constitución kuwaití no regula esta cuestión, pero sí incluye un texto que prohíbe al emir dedicarse a actividades comerciales. Explica que, según la Constitución, el emir tiene dos tipos de competencias: "La primera le permite dictar órdenes de tipo emiral para evitar litigios contra él, nombrando a un representante en su nombre en el litigio. La segunda está relacionada con la vida pública: sólo puede ejercer sus poderes a través de sus ministros. Hay excepciones específicas en la Constitución, que aplica mediante una orden de tipo emiral. Entre ellas están el nombramiento del príncipe heredero, el nombramiento y la destitución del viceemir y el nombramiento del primer ministro". Según Al-Fili, se supone, pues, que el Emir se dedica al Emirato.

La existencia de una gran entidad económica en Kuwait que pertenece al Emir y a sus hijos es un claro conflicto de intereses entre el gobierno y los negocios. El Dr. Ghanim Al-Najjar, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Kuwait, afirma: "La cuestión es que los jeques, la familia gobernante y los funcionarios oficiales no deben dedicarse a los negocios".

Gobierno y empresas

El Parlamento kuwaití fue testigo de un incidente que puso de manifiesto una recomendación hecha anteriormente por un emir sobre no combinar la gobernanza y el comercio. El 18 de julio de 2006 y, unos cinco meses después de que el príncipe Sabah asumiera su cargo, sus asignaciones anuales pasaron de 8 millones de dinares a 50 millones, lo que supone un aumento de alrededor del 500%. El parlamento aprobó el aumento sin discusión, aparte de un comentario de Marzouq Al-Ghanim, actual presidente de la Asamblea Nacional. Dijo: "Incluso si el parlamento acuerda por unanimidad aumentar las asignaciones de Su Alteza Real, el Emir, espero que en este momento podamos recordar las palabras del jeque Abdullah Al-Salem, undécimo Emir de Kuwait bajo cuya custodia se estableció la Constitución de Kuwait: recomendó que no se combinaran el gobierno y los negocios".

El decimoquinto emir de Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, asumió el liderazgo del emirato desde enero de 2006 hasta su muerte en septiembre de 2020. Tiene cuatro hijos: tres hijos, uno de los cuales murió joven, y una hija que falleció a los cincuenta años. Sus otros dos hijos gestionaron asuntos empresariales y desarrollaron KIPCO.

El jeque Hamad Sabah Al-Ahmad no se dedica a la política ni le gusta estar bajo los focos. Sin embargo, es el poderoso empresario que está detrás del imperio KIPCO y preside su consejo de administración.

En cuanto al fallecido jeque Nassir Sabah Al-Ahmad, es el fundador de Futouh Holding Company y Kuwait Projects Holding Company (KIPCO). Desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2017, ocupó el cargo de Ministro de Asuntos de Amiri Diwan. Durante su mandato, el Amiri Diwan invadió las competencias de los ministerios de Obras Públicas y Sanidad y de otras instituciones al asumir la ejecución de grandes proyectos en el Estado con el pretexto de evitar el largo ciclo burocrático que puede obstaculizarlos.

Pandora Papers: los políticos libaneses son los dueños de la mayoría de las empresas offshore del mundo

SSHIC International Architecture and Engineering ConsultantsLa empresa fue fundada por Sabah Abi-Hanna, que comenzó su carrera diseñando palacios para la Familia Real en 1961, y ejecutó veinticinco proyectos a través del Amiri Diwan por 1.400 millones de dinares. El ministro de Asuntos del Amiri Diwan, Sheikh Ali Al-Jarrah, lo declaró en 2019 y fue relevado de su cargo en 1921.

Amran Habib Hayat fue presidente del consejo de administración de la Compañía Nacional de Servicios Petroleros, NAPESCO. Ésta es propiedad de la Qurain Petrochemical Company que, a su vez, es propiedad de KIPCO. Según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait, Amran es también el director general de la United Real Estate Company, que es el brazo inmobiliario del grupo KIPCO. En el año 2000, la empresa construyó el proyecto frente al mar conocido como "Marina Mall and Hotel" en la zona de Salimiya. Antes de ejecutar este proyecto, SSH había ganado el contrato de planificación, diseño y supervisión principal en 1997.

Los proyectos de Amiri Diwan ejecutados por SSHIC pueden consultarse en este enlace.

Proyecto de SSHIC en Marruecos

SSHIC es también el consultor principal en la ejecución de un complejo turístico de cinco estrellas con un nombre no revelado en Marruecos. Su coste y la identidad del propietario son confidenciales. Una búsqueda en Google y el examen de las fotos publicadas en el sitio web de la empresa muestran que el nombre del resort es St. Regis Marrakech, y se espera que abra en 2024.

El Resort forma parte del proyecto ASOFED, que es una de las inversiones de KIPCO en Marruecos, mientras que las dos empresas marroquíes, Tiglio SARL y Pacato SARL, son propietarias de las villas (108) y (101) de ASOFED Marrakech en Marruecos. Ambas empresas fueron fundadas por dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: Se trata de Tolland Consultants Ltd., y Niteshade Corporation, y ambas se mencionan en los correos electrónicos filtrados de los Pandora Papers.

Hospital Al-Seef: Otra historia más

El Hospital Al-Seef es una filial de la United Medical Services Company. Se trata de una sociedad anónima kuwaití fundada en 2003, con el objetivo de invertir en el sector de la asistencia sanitaria en Kuwait y en la región, según anuncia su página web.

En los datos de registro de la empresa en la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait figura el nombre de Sa'adoun Abdullah Hussein Ali como representante autorizado de la empresa mediante una carta oficial. Es el segundo en el cargo después de Mahdi Mahmoud Haydar, que es el propietario del hospital. Sa'adoun Abdullah Hussein Ali es el vicepresidente del consejo de administración y el director general de Qurain Petrochemical Industries Company. Qurain se fundó en 2004, con un capital de 110 millones de dinares kuwaitíes, lo que equivale a unos 365 millones de dólares. Es una de las empresas del grupo KIPCO y está presidida por el jeque Hamad Sabah Al-Ahmad, hijo del difunto príncipe.

El Hospital Al-Seef era conocido anteriormente como Clínica Al-Maidan. Su construcción estuvo marcada por las violaciones y las invasiones de la propiedad estatal, hasta el punto de que la cuestión se planteó en la Asamblea Nacional y en el sistema judicial. Se dictaron sentencias para eliminar los pisos y edificios que infringían la licencia. El 29 de abril de 2010, la Asamblea Nacional solicitó que la Oficina de Auditoría examinara el proyecto del Hospital Al-Maidan, actualmente conocido como Al-Seef. El examen concluyó que el Ministerio de Finanzas no adoptó las medidas necesarias para proteger los bienes del Estado de las diez infracciones de la empresa ejecutora.

¿Cuál es el objetivo de tener diecisiete empresas offshore?

Según el informe financiero de la empresa para 2020, KIPCO creó quince empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y en la Isla de Man, además de Tolland y Niteshade, que son la principal fuente de las filtraciones de los Pandora Papers.

Según el informe de gobernanza de KIPCO de 2020, las dos empresas offshore de Tolland y Niteshade en las Islas Vírgenes Británicas son 100% propiedad de KIPCO. Ambas son sociedades de cartera de inversiones. Uno de los documentos filtrados incluye un plan estructural de las filiales de la North Africa Holding Company, que es propiedad de KIPCO en un 75%. Incluye doce empresas de propiedad total en el norte de África y Chipre, además de las empresas Tolland y Niteshade en las Islas Vírgenes Británicas.

Kuwait no es un país que imponga altos impuestos a las empresas. ¿Qué es lo que lleva a una gran empresa kuwaití a establecer empresas en el extranjero en lugares que pueden calificarse de paraísos fiscales?

Planteamos la pregunta a dos de los más destacados expertos económicos de Kuwait en el ámbito de las inversiones y las empresas offshore. Ambos pidieron permanecer en el anonimato y coincidieron en que la acción es legal, pero que lo que más importa es el factor de motivación.

Según uno de los expertos, "los ciudadanos del Golfo pueden utilizar estas empresas para lanzar nuevas inversiones en los mercados internacionales sin llamar la atención sobre sí mismos o sobre su nacionalidad y pueden ocultar su identidad a los curiosos. También podría facilitar la reventa de activos sin procedimientos complejos o costosos y sin someterlos a informes fiscales". Y añadió: "A veces, puede utilizarse para evitar el pago de impuestos de sucesiones".

El experto en inversiones de empresas transcontinentales, el doctor Mohammad Sameh, considera que el motivo más importante es ocultar las transacciones financieras que se realizan a través de estas empresas. Se pregunta: "¿Por qué una gran empresa oculta sus transacciones financieras a los organismos de control financiero y fiscal? Sí, las empresas son legales, pero ¿cuál es su objetivo?".

En el momento de publicar esta investigación, KIPCO no había respondido a nuestras preguntas.

Actualización: Esta página fue actualizada a las 07.10 BST del 6 de octubre de 2021 para eliminar las referencias no funcionales.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Monitor de Oriente.

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