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Un banco de Luxemburgo ayudó a MBZ de Emiratos Árabes Unidos a eludir las sanciones de EE.UU. y atacar a Qatar, según revela un informe

El príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed, en Berlín, Alemania, el 11 de junio de 2019 [Sean Gallup/Getty Images]

Un informe de Bloomberg News ha revelado más detalles de la sórdida relación entre el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, y un banco privado con sede en Luxemburgo, el Banque Havilland. Un conjunto de correos electrónicos, documentos, documentos legales revisados por la agencia de noticias americana, y entrevistas con ex-interesados, revelaron que los servicios prestados por Banque Havilland a Bin Zayed, más conocido como MBZ, iban más allá de la práctica normal.

A MBZ, a quien el banco llamaba "el jefe", se le ofrecieron servicios que iban más allá del asesoramiento financiero. Según el informe Bloomberg, estos servicios incluían la búsqueda de ofertas en Zimbabwe, la creación de una empresa para comprar los derechos de imagen de los jugadores del club de fútbol Manchester City, propiedad de Abu Dabi, y la ayuda para colocar al presidente del banco en ese momento en el consejo de administración de Human Rights Watch después de que éste publicara informes críticos con el país.

Sin embargo, ninguno de ellos fue tan descarado como el plan de 2017 de asaltar los mercados financieros de Qatar en un esfuerzo por sabotear la economía del reino del Golfo. Los detalles de la guerra financiera fueron ampliamente divulgados en ese momento, así como la demanda presentada por Doha contra tres bancos, incluido el Banque Havilland, acusándolos de causar miles de millones de dólares de daños a su economía.

La dudosa naturaleza del servicio ofrecido por el banco a MBZ no terminó con Qatar. Will Tricks, un ex funcionario del servicio de inteligencia exterior del Reino Unido MI6 que había cambiado de carrera y trabajaba para Banque Havilland, ayudó al príncipe heredero a establecerse en Zimbabwe. Aunque el país estaba sujeto a sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea que prohibían las relaciones con el círculo íntimo del ex presidente Robert Mugabe y con muchas de sus empresas estatales, se ideó un plan para eludir las sanciones.

Los correos electrónicos descubiertos por Bloomberg muestran que Tricks transmitió consejos sobre la creación de un fideicomiso en Abu Dhabi para cualquier negocio en Zimbabwe, con el fin de ocultar las identidades de los inversores al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que supervisa la aplicación de las sanciones.

También ha causado preocupación los 2 millones de dólares donados a Human Rights Watch (HRW) por el financiero David Rowland y los ejecutivos de Banque Havilland. Esto siguió a un informe de 2011 del grupo de derechos que criticó a los Emiratos Árabes Unidos por el arresto y acoso de activistas, incluyendo a Ahmed Mansoor durante los levantamientos de la Primavera Árabe.

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La donación se hizo a través de la recién creada Fundación Humanitaria 66 de Rowland, que dijo estar comprometida con la defensa de los derechos humanos en el Oriente Medio. El presidente de la fundación, Graham Robeson, fue elegido para formar parte de la junta de Human Rights Watch unos meses después, en abril de 2012. Robeson, ex presidente de Banque Havilland, fue nombrado miembro del comité asesor del grupo de defensa de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África.

Según Bloomberg, la fundación parece no haber tenido otro propósito que hacer las donaciones de HRW. La sugerencia es que las donaciones y la instalación de Robeson en un puesto de alto nivel quitaría el foco de atención de los Emiratos Árabes Unidos. Human Rights Watch ha dicho que el ex empleado de Banque Havilland "no tuvo ningún papel en la planificación, diseño o ejecución de [nuestro] trabajo, y [nosotros] no se esforzó en condenar el terrible historial de derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos antes, durante o después de su permanencia con nosotros".

A Robeson se le pidió que renunciara a su puesto en Human Rights Watch el mes pasado después de que Bloomberg Businessweek publicara un artículo sobre el banco.

Los servicios prestados por el banco también incluían esquemas para evitar la prohibición impuesta por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol a los clubes de gastar más de lo que ganaban. Para ayudar al club de fútbol de Abu Dhabi, el Manchester City, a superar este obstáculo, el Banco Havilland hizo el trabajo financiero. Creó una empresa que pagó al club una cuota única de unos 33 millones de dólares por los derechos de imagen de los jugadores y asumió el coste de 16 millones de dólares para compensarles por sus apariciones en el mercado. Entre bastidores, Abu Dhabi se lo reembolsó al banco.

El plan, sin embargo, no pasó la prueba con la UEFA, que en 2015 escribió al club pidiéndole que recuperara más de 13 millones de dólares en pagos de derechos de imagen al año.

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