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Los Emiratos Árabes Unidos investigan el banco del Pakistán por financiación al terrorismo y lavado de dinero

Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos [Achilver/wikipedia]

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos está investigando al mayor banco de Pakistán para determinar si ha violado las leyes que prohíben el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) dijo en un comunicado el miércoles que estaba “en contacto” con el regulador bancario de Pakistán para verificar posibles violaciones en relación con un banco pakistaní que opera en los Emiratos Árabes Unidos.

Un portavoz del CBUAE dijo a Reuters que la declaración se refiere al Habib Bank Ltd (HBL), el banco más grande de Pakistán.

CBUAE añadió en la declaración que tomará “las medidas regulatorias apropiadas una vez que hayamos verificado los hallazgos reportados en los medios de comunicación para confirmar si hubo alguna violación a las leyes y procedimientos anti lavado de dinero y de combatir al financiamiento del terrorismo (AML/CFT) de los EAU”.

Bloomberg reveló la semana pasada que en 2018 los reguladores bancarios de Pakistán encontraron irregularidades en las operaciones y tratos de HBL en los EAU con clientes políticamente expuestos.

La investigación llega en un momento en que una unidad de París del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control financiero mundial, está investigando a Pakistán por no cumplir adecuadamente con las normas mundiales sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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